Формування теорії та термінологічний апарат криміналістичної ідентифікації. Основні положення теорії криміналістичної ідентифікації

Криміналістична ідентифікація, з одного боку – це теорія, що входить у методологію науки криміналістики, один із основних методів встановлення істини у кримінальному судочинстві, коли виникає потреба у виявленні зв'язку підозрюваного, його предметів та інших об'єктів з розслідуваним злочинним подією по залишеним слідам та інших матеріальним відображенням.

Криміналістична ідентифікація - це процес, здійснюваний шляхом порівняльного дослідження ознак об'єкта, їх відображень, або частин об'єкта з метою виділення конкретного об'єкта з безлічі йому подібних за індивідуальною сукупністю його ознак з метою запобігання, припинення, розкриття та розслідування злочинів.

Суть ідентифікаціїполягає в тому, щоб за відображеннями встановити конкретний об'єкт, який їх залишив. При цьому об'єкт і відображення розуміються досить широко. Першим можуть бути людина, предмети його одягу, взуття, знаряддя злочину, транспортні засоби та ін. Як відображення виступають різні об'єкти, їх частини, документи, фото-, аудіо-, відеозображення, уявні образи, відображені в людській пам'яті, та ін.

Основні особливості криміналістичної ідентифікації:

1. встановлює конкретну тотожність, неповторне для іншого об'єкта;
2. встановлюється наявність чи відсутність тотожності конкретних матеріальних об'єктівживої та неживої природи (людей, тварин, предметів та ін.), а не абстрактних понять про ці об'єкти;
3. результати криміналістичної ідентифікації встановлюють факти, що мають значення судових доказів.

Ідентифікувати об'єкт- означає встановити його тотожність себе, вивчаючи освічені ним відображення. Тотожність об'єкта себе свідчить про його неповторності, індивідуальності, які передбачають відмінність з інших подібних об'єктів.

Індивідуальність об'єктів матеріального світу є основною теоретичною передумовою ідентифікації. Криміналістична ідентифікація базується на індивідуальній визначеності об'єктів, що означає, що кожен із них має сукупність досить стійких характерних ознак (властивостей), що виділяють його з-поміж подібних.

Ідентифікаційна ознака- відбиває властивості об'єкта, які необхідні його ототожнення.

Навіть вироби великосерійного та масового виробництва, випущені в одній партії (цвяхи, патрони, чоботи, пляшки та ін.), під дією різних об'єктивних причин (коливань електричної напруги, неоднорідності вихідного матеріалу, зносу обладнання та пристроїв, помилки обслуговуючого персоналу тощо) .) набувають характерних відмінностей, що дозволяють впевнено їх ідентифікувати. Більшість об'єктів, які у орбіту розслідування злочинів, діапазон таких відмінностей набагато ширше, унаслідок чого здійснити їх ідентифікацію за інших рівних умов буває значно легше.

Значення ідентифікаційної ознаки

Поняття ідентифікаційної ознаки має важливе значення для теорії та практики криміналістичної ідентифікації. Будь-який матеріальний об'єкт характеризується деякою сукупністю властивостей та якостей. Сюди відносяться особливості зовнішньої та внутрішньої будови, що включають механічні, фізичні, хімічні, біологічні та інші параметри. Для ідентифікації значимі ті властивості шуканого об'єкта, що відобразилися в слідах, бо саме з них встановлюється його тотожність себе.

Щоб стати ідентифікаційною, ознака об'єкта має:

1. обов'язково виявлятися на об'єкті, що сприймає, за аналогічних умов слідоутворення;
2. мати достатню стійкість, тобто. не змінюватися протягом ідентифікаційного періоду, якою розглядається часовий інтервал, що дозволяє (з урахуванням стійкості та змінюваності ознак ототожнюваних об'єктів) здійснювати процес ідентифікації, який визначається умовами зберігання та експлуатації об'єктів.

Як ідентифікаційні ознаки об'єкта можуть виступати тільки індивідуальні, специфічні властивості, які виділяють його з однорідних. За наявності множини ідентифікаційних ознак для ототожнення краще використовувати ті, що рідше зустрічаються.

Ідентифікаційні ознаки поділяються на:

- загальні та приватні,
- якісні (атрибутивні) та кількісні.

Загальні відбивають найбільш суттєві, постійні властивості об'єктів (їх груп): форму, розміри, колір, функціональне призначення.

Приватні – це специфічні властивості об'єкта, що виділяють його серед інших однорідних об'єктів.

За допомогою якісних ознак описуються характеристики об'єкта, які не можна виразити у цифрах (наприклад, колір очей).

Кількісні, навпаки, передаються цифровими величинами (наприклад, зростання людини).

Наукові засади криміналістичної ідентифікації

Якщо підходити діалектично, то в будь-якого об'єкта матеріального світу, що може опинитися у сфері кримінального судочинства, є як загальні, так і приватні ознаки, що його індивідуалізують. Тому об'єкти можуть бути як унікальними, представленими в одиничному екземплярі, так і стандартними, що мають здебільшого загальні ознаки. Перші (наприклад, витвори мистецтва) потрапляють у поле зору криміналістів значно рідше, ніж другі.

Теорія криміналістичної ідентифікації виходить з:

- теорії пізнання,
- поняття діалектичного тотожності,
- принципи кримінально-процесуального закону,
- закономірності, що розкриваються криміналістикою, природничими, технічними та гуманітарними науками.

Наукову основу криміналістичної ідентифікаціїскладають такі положення філософії, як:

1. положення про тотожності об'єктів та явищматеріального світу;
2. положення про відносну стійкості ознакоб'єктів;
3. положення про взаємозв'язку та взаємозалежності.

Положення про тотожність об'єктів та явищ матеріального світу

Тотожністьє філософська категорія, що виражає об'єктивну властивість предметів і явищ стійко зберігати відмінність від усіх інших предметів і явищ і водночас перебувати у постійній зміні, розвитку та утримувати внутрішні суперечності.

Тотожність матеріальних об'єктів визначається низкою ознак як проявом властивостей цих об'єктів. Для предмета речі це розміри в цілому і окремих частин, вага, колір, форма, структура, матеріал, мікрорельєф поверхні та інші ознаки; в людини - будова тіла, фізіологічні особливості організму, особливості функціональної нервової діяльності, психіки, поведінки, навичок, одягу тощо.

Тотожність матеріальних об'єктів відрізняється від логічного ототожнення. Логічний прийом для встановлення тотожності використовується для правильного оперування поняттями у процесі спілкування та пізнавальної діяльності. Так формально-логічний закон тотожності наказує оперувати лише певними поняттями, які мають бути тотожні предмету думки тощо.

Криміналістичне тотожність спрямовано встановлення конкретних одиничних матеріальних об'єктів та максимально вузьких груп матеріальних об'єктів за проявами їх властивостей у минулому з метою отримання криміналістичних даних (оперативних даних та судових доказів).

Таким чином, тотожність об'єктів матеріального світу - визначальний фактор ідентифікації різноманітних об'єктів за ознаками, що характеризують ці об'єкти.

Положення про відносну стійкість ознак об'єктів

Взаємодіючи з навколишнім середовищем, об'єкти перебувають у постійній зміні та розвитку, втрачаючи одні ознаки та набуваючи інших. Ці зміни, як правило, відбуваються постійно, процес їх накопичення та переходу з кількості в якість займає певний період часу, більший чи менший в залежності від якості об'єкта та характеру його взаємодії з навколишнім середовищем. Тому якийсь період цих змін несуттєві, тобто. не впливають на сутність об'єкта, він залишається таким самим, як і був.

Кожен об'єкт матеріального світу має комплекс зовнішніх ознак, які конкретизують його форму, розміри, співвідношення та взаємне розташування окремих частин (структур) і, таким чином виділяють об'єкт із групи подібних до нього об'єктів.

Ці ознаки щодо стійкі й у сукупності вказують на рівність об'єкта лише собі, тобто. на тотожність; так, зокрема, при ототожненні людини за ознаками, що характеризує зовнішню будову людини (так звані анатомічні ознаки), враховуються закономірності змін цих ознак внаслідок змін віку, перенесених захворювань. Достовірний аналіз таких змін ґрунтується на даних морфології та судової експертизи (медицини).

Це можна пояснити прикладом. Правоохоронні органи Білорусії наприкінці 70-х років. минулого століття притягли до кримінальної відповідальності 12 зрадників Батьківщини, які у 1943-1944 рр., перебуваючи на службі в гітлерівських каральних формуваннях - 11 батальйоні СС та зондер-команді 7-а СД, систематично займалися розстрілом радянських та умертвленням їх іншими способами.

У процесі попереднього слідства та судового розгляду кримінальної справи встановлено, що лише у 1943 р. злочинці брали участь у розстрілі та умертвленні в газових камерах понад 10 тис. в'язнів гетто та радянських патріотів, які утримувалися в Мінській в'язниці. На території Білорусії вони скоїли й інші злочини. Втікши на Захід, до закінчення війни служили в німецьких каральних формуваннях Польщі, Чехословаччини, Австрії та Німеччини. Поки точився розшук, зовнішність злочинців дещо змінилася: з'явилися зморшки, шрами, сивина, облисіння, відвисання нижньої губи тощо. Незважаючи на ці зміни зовнішності, ідентифікація за фотографіями виявилася можливою, оскільки сукупність стійких ознак, що виражають тотожність обвинувачених з особами, зображеними на фотографіях тих років, не зазнала істотної зміни.

Практично ідентифікація здійснюється зазвичай тільки щодо відносно незмінних (стійких) об'єктів, що мають просторово-фіксовану форму, та розміри, що мають певний ступінь стійкості (незмінності) у часі.

Таким чином, відносна стійкість ознак об'єктів у кожний період часує другим основним чинником, з якого стає можливим ототожнення криміналістичних об'єктів за їх проявами у минулому.

Положення про взаємозв'язок та взаємозалежність

Тільки в абстракції можна відволіктися від відмінностей і розглядати тотожність як абсолютно незмінне, застигло постійність об'єкта.

Так, людина все життя спілкується з іншими людьми, перебуває з ними у певних взаєминах. Крім того, людина знаходиться в постійному взаємозв'язку з навколишніми предметами, речами, піддається різного роду впливам з їхнього боку, і в першу чергу сама реагує і впливає на ці об'єкти, вносячи в них різні зміни. Звідси створюється можливість для судження про ознаки людини, що відобразилися, за результатами її впливу на те чи інше явище, той чи інший об'єкт. Ці чинники дозволяють виділити певну людину з-поміж інших людей, тобто. ототожнити за властивими їй властивостями – анатомічними особливостями навичок письма тощо.

Отже, взаємозв'язок, взаємозамінність об'єктів матеріального світу, здатність їх відбивати свої властивості інших об'єктаху вигляді індивідуальної сукупності ознак, що зовні проявляються - третій основний фактор, що створює можливість встановлювати тотожність.

При розслідуванні злочинів поряд з ототожненням широке застосування знаходить встановлення групової належності та діагностики.

Під встановленням групової приналежності розуміється визначення типу чи різновиду, до якої належить даний перевірений об'єкт. Встановлення групової власності може бути діагностика (розпізнавання).

Встановлення групової власності ґрунтується на об'єктивній можливості класифікувати (групувати) все різноманіття предметів та явищ за їх ознаками. Приналежність до певної групи означає таке співвідношення двох чи більше об'єктів, у якому їх найважливіші властивості виявляються збігаються і з-поміж них немає істотних відмінностей.

Обов'язковою умовою успішного ототожнення є пізнання механізму слідоутворення. Той факт, що всі об'єкти матеріального світу взаємопов'язані та взаємодіють між собою, також є основою криміналістичної ідентифікації.

Детальніше про сліди

Будь-яка злочинна подія неминуче впливає на довкілля. Злочинець, зазвичай, шляхом активних дій реалізує свій кримінальний задум. Потерпілий здебільшого намагається протистояти, між ними відбувається боротьба. Внаслідок прояву такої властивості матерії, як відображення в процесі скоєння злочинів, утворюються численні та різноманітні сліди.

У теорії та практиці криміналістичної ідентифікації розрізняють дві форми відображення:

матеріально фіксовану(пов'язана із відображенням ознак об'єктів у вигляді матеріальних слідів та змін. Це сліди рук, ніг, зброї, знарядь злому, фото-, відеозображення людей, речових доказів, ділянок місцевості, трупів тощо);
ідеальну (у вигляді образів події та обставин злочину, що формуються у пам'яті людей).

Ідеальні сліди, недоступні для безпосереднього сприйняття, пізнаються за допомогою їхньої матеріалізації - потерпілі, свідки-очевидці, інші учасники процесу можуть розповісти про те, як саме вони сприйняли те, що відбувається, наприклад описати зовнішність злочинця, що зник з місця події, намалювати схему розміщення предметів до вибуху, охарактеризувати звуки та запахи, що супроводжували спалах об'єкта, тощо. З урахуванням викладеного ідеальні сліди можна диференціювати на первинні та вторинні (похідні), які з'являються у свідомості тих осіб, яким носії первинних ідеальних слідів розповідають про те, що сталося.

Криміналісти розрізняють сліди у широкому та вузькому значенні.

Сліди в широкому значенні- це будь-які зміни, пов'язані з подією злочину:

поява та зникнення об'єктів;
зміни у взаємному розташуванні об'єктів на місці події;
зміни властивостей, стану, структури об'єктів.

Сліди у вузькому значенні- це відображення зовнішньої структури об'єктів внаслідок їх контактної взаємодії. В елементарному випадку в слідоутворенні беруть участь два об'єкти: слідоутворюючий (активний, діючий, що володіє енергією) і слідосприймає (пасивний). Найчастіше відбувається складніше, процес слідоутворення виходить двостороннім, відбувається взаємодія, коли особливості зовнішньої структури об'єктів відображаються кожному з них. При цьому необхідно пам'ятати, що сліди, що виникають в результаті контактної взаємодії, є дзеркальними відображеннями об'єкта, що їх залишив (відбиток друку дзеркально відображає текст, на ній наявний; опуклі частини слідоутворюючого об'єкта на поверхні слідовсприймаючого залишають поглиблення і т.д.).

Суб'єкти, вирішальні ідентифікаційні завдання у кримінальному судочинстві (найчастіше):

- експерт,
- слідчий,

Процесуальна та непроцесуальна ідентифікація

Залежно від суб'єкта та способу ідентифікації розрізняють її процесуальний та непроцесуальний різновиди. Непроцесуальною вважається ідентифікація, що проводиться слідчим, спеціалістом, оперативним працівником або іншою особою в ході попереднього дослідження речових доказів та документів, під час проведення розшукових заходів, перевірок щодо реєстраційних масивів тощо.

Процесуальна форма ідентифікації залежить від виду процесуального дії, у якого вона проводиться: судова експертиза, упізнання, та інших. (відповідно розрізняють експертну, слідчу, судову форми). При цьому необхідно пам'ятати, що кожен із суб'єктів ідентифікації вирішує питання про тотожність на своєму фактичному матеріалі, а тому отримані результати мають різну доказову цінність. Експерт вирішує ідентифікаційне завдання, базуючись на порівнянні та оцінці сукупності ознак об'єктів, вивчених ним у ході експертного дослідження. Слідчий та суд встановлюють тотожність на основі всієї зібраної у справі інформації, що має ідентифікаційне значення.

Значення криміналістичної ідентифікації

Практичне значення вирішення питання про тотожність полягає в тому, що результати ідентифікації

1. дозволяють судити про наявність або відсутність зв'язку якого-небудь об'єкта з подією, що розслідується,
2. є підставою для побудови слідчих версій та засобом їх перевірки.

Вони дозволяють встановити ряд важливих для розслідування обставин: місце скоєння злочину, що застосовувалися при цьому зброї та зброю, нарешті, особа, яка вчинила злочин.

При проведенні ідентифікації матеріальний об'єкт, суттєві характеристики якого відобразилися в слідах, порівнюється з предметом, який за обставинами справи, що розслідується, міг їх залишити. Якщо з'ясовується, що об'єкт, що перевіряється, є саме тим, який залишив сліди, констатується їх тотожність. У протилежному випадку встановлюється відмінність порівнюваних об'єктів. При констатації тотожності слідує висновок, що виявлений об'єкт, який залишив сліди.

Теорія криміналістичної ідентифікації поділяє об'єкти на ідентифіковані та ідентифікуючі. Ідентифіковані - це матеріальні об'єкти, чиє тотожність належить встановити у процесі дослідження по залишеним слідам. Ідентифікуючими будуть об'єкти, за допомогою яких встановлюється така тотожність. Наприклад, визначення конкретної пари взуття по доріжці слідів, виявлених дома події. Об'єктом, що ідентифікується, в даному випадку буде взуття, а ідентифікуючим - доріжка його слідів.

У цьому встановлення тотожності передбачає констатацію факту контактного взаємодії следообразующего (взуття) і следовоспринимающего (вологий пісок) об'єктів. З них перше буде джерелом ідентифікаційної інформації, а друге – її носієм. Класифікація об'єктів на ідентифіковані та ідентифікуючі має в основі напрямок процесу відображення: від відображуваного (слідоутворювального) до відображуючого (наслідкового).

Ідентифікація матеріальних об'єктів їх слідами відбувається у кілька етапів. Перший з них - пошук джерел інформації про ототожнюваний об'єкт.Найважливішими джерелами такої інформації є різні зміни в обстановці місця події, що настали внаслідок скоєння злочину. Ними можуть бути матеріальні сліди, освічені людьми, предметами, тваринами, речовинами, і навіть мыслеобрази людської свідомості. Для криміналістичної ідентифікації максимально значні зміни у матеріальній обстановці місця події. Найбільш повну інформацію про сліди можна отримати, вивчаючи обстановку місця події як систему, що складається з ряду елементів, що входять до неї, пов'язаних зі злочинною подією. Це різноманітні сліди, предмети, засоби скоєння злочину та ін.

Усі елементи матеріальної обстановки пов'язані між собою. Це виражається через їх ознаки, властивості та відносини, що зазнають змін, викликаних діями злочинця та особливостями речової обстановки місця події. Названа структура має досить чіткі просторові та тимчасові кордони, дислокуючись у навколишньому середовищі, що не зазнала змін під час злочинного посягання. Матеріальна обстановка детально аналізується в ході розслідування, що дозволяє отримати інформацію про механізм утворення слідів та скоєння злочину загалом.

При вивченні структури матеріальної обстановки необхідно виявити всі її елементи, детально досліджувати стан, форму, властивості, ознаки, взаємовідносини коїться з іншими елементами кожного їх, і навіть методи і типи зв'язків друг з одним. Уявне відтворення механізму розслідуваного злочину вимагає аналізу дій злочинця, які зумовлені особливостями його особистості (стаття, вік, навички і т.д.).

Сукупність об'єктів, серед яких знаходиться шуканий, визначається на основі тієї інформації про сліди об'єкта, що ідентифікується, яка отримана при вивченні обстановки місця події або іншим шляхом. Відштовхуючись від інформації про шуканому об'єкті, що міститься в слідах, намічають сукупність об'єктів, серед яких повинен бути шуканий. Нерідко ця сукупність досить велика, і її суцільної перевірці дуже важко. У деяких випадках такі перевірки проводяться за допомогою комп'ютера, наприклад, перевірка слідів пальців рук, вилучених з місця крадіжки, за обліками осіб, раніше судимих за скоєння аналогічних злочинів.

Для зменшення вихідної сукупності використовуються класифікаційні ознаки об'єкта, що шукаються, що відбилися в його слідах. За цими ознаками об'єкт, що ідентифікується, може бути попередньо віднесений до конкретної групи об'єктів: типу, виду, роду, марці, системі і т.д. При ознайомленні з машинним текстом, наприклад, можна визначити вид принтера, на якому він надрукований (звичайний, струменевий, лазерний); щодо слідів знарядь злому на сейфі - вид і систему застосованого різака. Скоротити кількість об'єктів, що перевіряються, дозволяють також окремі встановлені обставини розслідуваного злочину. Так, суб'єктивний портрет винного, складений за словами свідків-очевидців, дає можливість зосередити пошук групі осіб, мають схожу зовнішність.

Об'єкти, що перевіряються, класифікуються на наступні групи:

1) ідентифіковані, ототожнення яких вирішує завдання ідентифікації (людина, взуття, транспортний засіб, вогнепальна зброя та ін.);

2) ідентифікуючі – ті, за допомогою яких встановлюється тотожність шуканого об'єкта. Це його матеріально фіксовані сліди (слід пальця, ноги, рукописний текст, куля, гільза тощо), і навіть окремі частини, становили раніше єдине ціле;

3) об'єкти-зразки, що використовуються при неможливості безпосереднього зіставлення об'єктів, що ідентифікується та ідентифікує. Так, при ототожненні автомата по стріляним кулям і гільзам не можна зіставити особливості мікрорельєфу патронника і стовбура з аналогічними ознаками, що відобразилися на кулях і гільзах, тому для порівняння користуються зразками, отриманими під час експериментальних пострілів з даної зброї;

4) зразки-еталони, необхідні для групової ідентифікації шуканого об'єкта за відсутності перевірених (наприклад, зразки різних хімічних речовин, матеріалів, спиртних напоїв, тютюнових виробів тощо).

Виявити та проаналізувати групові ознаки цілком під силу і самому слідчому, а вузькі класифікаційні групи – за допомогою фахівців у відповідних галузях знання.

Подальше звуження вихідної сукупності об'єктів, що перевіряються, проводиться в міру виявлення і перевірки ідентифікаційних ознак шуканого об'єкта.

Поняття ідентифікаційної ознаки має важливе значення для теорії та практики ідентифікації. Такі ознаки відбивають ті властивості шуканого об'єкта, які необхідні його ототожнення. Будь-який матеріальний об'єкт характеризується деякою сукупністю властивостей та якостей. Сюди відносяться особливості зовнішньої та внутрішньої будови, що включають механічні, фізичні, хімічні, біологічні та інші параметри. Для ідентифікації значущі ті властивості шуканого об'єкта, що відобразилися в слідах, оскільки саме з них встановлюється його тотожність себе. Щоб стати ідентифікаційним, ознака об'єкта повинен мати достатню стійкість, тобто не змінюватися протягом ідентифікаційного періоду, а також обов'язково проявлятися на об'єкті, що сприймає, за аналогічних умов слідоутворення.

Як ідентифікаційні ознаки об'єкта можуть виступати тільки індивідуальні, специфічні властивості, які виділяють його з однорідних. За наявності багатьох ідентифікаційних ознак для ототожнення краще використовувати ті, що найбільш характерні та специфічні.

Ідентифікаційні ознаки поділяються на загальні та приватні; якісні (атрибутивні) та кількісні. Загальнівідбивають найбільш суттєві, постійні властивості об'єктів (їх груп): форму, розміри, колір, функціональну орієнтацію. Приватні- це особливі якості об'єкта, що виділяють його з інших однорідних об'єктів. Якісніознаки виражають якісні характеристики об'єктів, наприклад петльовий, дуговий, завитковий папілярні візерунки. Кількісніпередаються цифровими величинами, наприклад, число папілярних ліній між центром візерунка та його дельтою.

Питання про тотожність (або його відсутність) вирішується в процесі експертного ідентифікаційного дослідження при збігу сукупності ідентифікаційних ознак об'єктів, що ідентифікується та ідентифікує. Стадії пошуку інформації, визначення та обмеження кола об'єктів, що перевіряються, є підготовчими до власне ідентифікаційного дослідження. Ідентифікація здійснюється відповідно до положень загальної методики ідентифікаційного дослідження та приватних методик проведення окремих видів криміналістичних експертиз.

Позитивна відповідь на питання про тотожність у досліджуваних об'єктів дозволяє вважати об'єкт, що шукається, встановленим. Негативний результат (коли з'ясувалося, наприклад, що злом зроблений не даним знаряддям, сліди ніг залишені не цією особою і т.п.) свідчить про необхідність пошуку нової сукупності об'єктів, що перевіряються, тобто. повторення алгоритму встановлення об'єкта, що шукається.

У будь-якому ідентифікаційному процесі незалежно від виду криміналістичної експертизи, що проводиться, розрізняють три етапи: 1) роздільне дослідження; 2) порівняльне дослідження; 3) оцінка одержаних результатів. У деяких випадках в ідентифікаційному процесі виділяють стадію попереднього дослідження, що включає підготовчі етапи: перевірку наявності матеріалів, необхідних для ідентифікаційного дослідження, та правильності їх процесуального оформлення; оцінку придатності представлених матеріалів на вирішення поставленої задачи.

Роздільна дослідження проводиться виділення в кожного з порівнюваних об'єктів необхідної сукупності ідентифікаційних ознак, вивчення їх ідентифікаційних полів. Ідентифікаційні ознаки вивчаються за відображенням об'єкта, а також за зразками, спеціально отриманими в умовах, максимально близьких до тих, що були в момент утворення слідів об'єктом, що ідентифікується.

При порівняльному дослідженні проводиться зіставлення виявлених ідентифікаційних ознак кожного з об'єктів, встановлення серед них збігаються і різняться. У будь-якому порівняльному дослідженні виявляються як збігаються, так і ознаки, що відрізняються, бо аналогічні об'єкти не зовсім однакові, а різні об'єкти можуть бути в чомусь і схожими.

Порівняння ідентифікаційних ознак слід вести у бік від загальних до частным. Це оптимально тому, що при виявленні суттєвих відмінностей досліджуваний об'єкт відразу виключається з перевірених. Порівняльне дослідження має бути проведено повному обсязі, т. е. з урахуванням всіх ознак, навіть найменших, бо нерідко саме їх зіставлення і дозволяє зробити висновок про тотожність.

Підсумковим та найвідповідальнішим етапом ідентифікаційного дослідження вважається оцінка отриманих результатів. Виявлені сукупності збігаються і розрізняються ідентифікаційних ознак повинні бути оцінені з позиції їхньої значущості. Якщо сукупність збігаються ознак значуща, закономірний висновок про тотожність зіставлених об'єктів. Інакше, коли значна і сукупність ознак, результат дослідження буде негативним.

При оцінці ознак слід визначити ідентифікаційну значимість, стійкість, незалежність кожного з них, з'ясувати, чи не викликана їх поява природними змінами стану ідентифікованого об'єкта або результатом вжитих злочинцем маскувальних заходів. Якщо ознаки несуттєві, то переходять до аналізу сукупності збігаються ознак. Коли останні можуть повторитися, робиться висновок про схожість (однорідність) зіставлених об'єктів. Висновок про тотожність можливий лише на підставі індивідуальної (неповторної) сукупності ідентифікаційних ознак.

Висновок експертного ідентифікаційного дослідження може бути категоричним(що встановлює тотожність або відмінність об'єктів) та імовірнісним.До останнього експерт приходить тоді, коли сукупність ідентифікаційних ознак є недостатньою для категоричного висновку. Такий результат не має доказового значення і може бути корисним лише в тактичних та оперативно-розшукових цілях. Імовірнісні висновки експертів нерідко обумовлені недосконалістю експертних методик, що використовуються, слабкою опорою на кількісні характеристики ідентифікаційних ознак.

Види ідентифікаційних досліджень. Криміналістична діагностика

Ідентифікація з ідеальним відображеннямознак об'єкта найчастіше здійснюється при пред'явленні для пізнання живих осіб, трупів та предметів. Опізнавальна особа ототожнює об'єкт за уявним образом, що зберігся в пам'яті. Думковий образ служить таким, що ідентифікує, а сам об'єкт - ідентифікованим.

Інший досить поширений вид ідентифікації - встановлення цілого частинами.При вирішенні цього завдання фрагментовані частини об'єкта (уламки, уламки, деталі, уривки документів тощо) поєднують один з одним і вивчають взаємний збіг ознак зовнішньої будови на розділених поверхнях.

Поняття цілого трактується криміналістами досить широко. Їм зокрема охоплюються об'єкти, що мають монолітну будову (різні вироби та матеріали) або біологічну природу (рослини, шматочки деревини), а також механізми та агрегати, що складаються з кількох взаємодіючих частин. Сюди ж відносяться матеріальні компоненти, комплекти речей, що становлять об'єкт єдиного цільового призначення (пістолет і кобура, піджак, жилет та штани тощо).

При ідентифікації цілого частинами як ідентифікованого об'єкта виступає предмет, яким він був до поділу (розчленування), а ідентифікуючими об'єктами - його частини у стані на даний момент. Поділ може статися як у ході злочинної події (злам кинджала в момент поранення потерпілого, втрата піхв від нього на місці події), так і до цього. Так, виявлений неподалік трупа пиж виготовлений зі сторінки журналу, знайденого під час обшуку у підозрюваного. У подібних випадках визначення цілого частинами дозволяє встановити зв'язок між скоєним злочинним дією (удар кинджалом, постріл) і фактом поділу цілого на частини, а в результаті - причетність особи до розслідуваного злочину.

Поряд із ідентифікацією широко поширене встановлення групової власностіоб'єктів до певного класу, роду, виду, тобто. деякому безлічі. Однорідними вважаються об'єкти, які при всіх відмінностях наділені набором групових ознак, що збігаються (наприклад, ножі, що мають однакові зовнішні параметри і цільове призначення). Встановлення групової власності то, можливо як початковим етапом ідентифікації, і самостійним завданням - віднесенням конкретного об'єкта до певної групі.

Віднесення об'єкта до деякої сукупності проводиться з урахуванням вивчення його групових ознак і зіставлення їх із тими самими ознаками інших об'єктів цього. Так, форма гільзи, її розміри та конструктивні особливості, а також сліди, що залишилися при зарядженні, виробництві пострілу та розрядженні, дозволяють судити про те, у зброї якої системи (моделі) вона використана. Наступним етапом може стати ототожнення зброї, якщо вона буде представлена у розпорядження експерта. Визначенням групової власності доводиться обмежуватися і тоді, як у слідах немає сукупності ознак, яка потрібна на індивідуального ототожнення шуканого об'єкта.

Різновидом встановлення групової власності вважається визначення загального джерела походження,коли вирішується питання щодо відношення двох і більше об'єктів до однієї маси. Як приклад можна назвати пасту в авторучці та в штрихах тексту листа; дріб, вилучений з трупа і виявлений у патронах, знайдених під час обшуку у суб'єкта, запідозреного у вбивстві. Тут зіставлення відбувається за ознаками, що характеризують внутрішні структурні властивості.

В інших випадках встановлення загального джерела походження проводять шляхом зіставлення зовнішніх ознак. Наприклад, слідами, що відображають процес виготовлення та ознаки виробничих механізмів, вирішується питання про належність об'єктів до однієї промислової партії, випущеної на певному устаткуванні за період часу, що цікавить слідство. Такі дослідження особливо характерні щодо виробів масового виробництва (цвяхи, шурупи, дріт, гудзики, склотара тощо).

В останні роки дедалі важливішу роль починає відігравати криміналістична діагностика,зорієнтована на розпізнавання стану, події, явища, процесу. Так, слідами босих ніг можна як ототожнити людини , а й з'ясувати напрям і його руху, факт перенесення вантажу, дефекти опорно-рухового апарату, фізичний стан. По слідах злому судять про застосований спосіб, професійні навички зломщика, його фізичну силу, вправність та ін.

У поняття «діагностичні дослідження»входять: 1) визначення властивостей та стану об'єкта; 2) з'ясування обставин події; 3) встановлення причинного зв'язку між відомими слідству фактами.

Діагностичні дослідження допомагають з'ясувати фактичний стан об'єкта (чи справний механізм підривника, чи не піддавалася пломба повторному обтиску після розтину), встановити його минулий вигляд (прочитати заводський номер, вибитий на двигуні автомобіля та віддалений викрадачами). Діагностичні дослідження нерідко передують ідентифікаційним. Так, перш ніж ототожнити об'єкт за слідом, експерт визначає придатність сліду для ідентифікації, уточнюючи, чи в ньому відобразилися характерні ознаки, яким був фактичний стан у момент слідоутворення та ін.

При діагностичному аналізі слідів, виявлених дома події, можливе встановлення причин злочинного події. Слідами може бути відновлено механізм такої події або її окремі елементи, з'ясовано черговість утворення слідів і на цій основі визначено послідовність дій злочинця. Наприклад, за формою, станом і розташуванням крові вдається визначити: місце заподіяння потерпілому тілесних ушкоджень, у якій позі він знаходився, де лежало його тіло, в якому воно було становище тощо. Слідами пострілу встановлюють його напрям і дистанцію, характер і цільове призначення використаної зброї, наявність у того, хто стріляв відповідних навичок та ін.

До діагностичних належать і ті дослідження, які пов'язані з аналізом взаємозв'язків між фактами та об'єктами. Вони дозволяють з'ясувати наявність (відсутність) причинного зв'язку між зробленими діями і шкідливими наслідками.

Визначення причинного зв'язку може здійснюватись різнопланово. По-перше, це встановлення через його причину: наприклад, від чого сталося займання вовни на складі? По-друге, з'ясування причинного зв'язку між відомою дією та відомим результатом. Наприклад, можна порушити питання: чи перебувають у причинного зв'язку дії суб'єкта, необережно поводився з токсичними чи радіоактивними речовинами, із фактом заподіяння шкоди здоров'ю конкретних осіб? І нарешті, встановлення причинного зв'язку доцільно, коли дії зроблено, але небезпечні наслідки ще не настали. Тут необхідно визначити їх характер, зокрема, з'ясувати, чи створювало небезпеку для оточуючих зберігання в тонкостінному металевому пеналі кількох ампул із радіоактивним цезієм?

Процес криміналістичної діагностики складається із кількох стадій. Спочатку здійснюється різнобічне вивчення ознак об'єкта (яви, події) з його відображенням чи натурі. Потім на основі висновку про характеристики (властивості) об'єкта або умови перебігу події проводиться зіставлення з типовими ситуаціями (типовою моделлю) подібної злочинної події. Це дозволяє усвідомити, які закономірності виявилися у разі, пояснити наявні відхилення від типового варіанта. У результаті робиться висновок про причини явища, механізм події, властивості об'єкта. Так, комплексний діагностичний аналіз усієї сукупності слідів дозволяє з'ясувати динаміку дорожньо-транспортної пригоди: швидкість та напрямок руху транспортних засобів до моменту їх зіткнення; місце, лінію, кут та динаміку зіткнення автомобілів, характер їх подальшого переміщення та ін.

Криміналістична діагностика останніми роками розвивається досить активно, коло розв'язуваних нею завдань постійно розширюється. Криміналістична ідентифікація та діагностика широко використовуються у розкритті та розслідуванні злочинів як ефективні методи встановлення істини у кримінальних справах.

УДК: 343.98.065

Бірюкова Є. Ю.

студентка 2 курсу магістратури Курського державного університету

ФОРМУВАННЯ ТЕОРІЇ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

У цій статті проведено аналіз історичного розвитку теорії криміналістичної ідентифікації, порушено дискусійні питання щодо сутності криміналістичної ідентифікації, проаналізовано роботи та точки зору провідних учених-криміналістів та позначено віхи у становленні теорії криміналістичної ідентифікації.

Ключові слова: подібність, тотожність, ідентифікація, криміналістична теорія, криміналістична ідентифікація.

Теорія криміналістичної ідентифікації є першою приватною криміналістичною теорією, яка сформувалася історично, і є систематизованим значенням і впорядкованою системою понять.

Формування теорії криміналістичної ідентифікації почалося зі статті С. М. Потапова на тему «Принципи криміналістичної ідентифікації», яка була опублікована в 1940 в журналі «Радянська держава і право».

Як і всі теорії криміналістична ідентифікація в науковому сенсі оформилася на підставі наступних теоретичних положень: по-перше, термін «ідентифікація» є певним процесом дослідження, що дозволяє зробити висновок про наявність або відсутність тотожності. Саме тому можна сказати, що термін «ідентифікація за своїм змістом ширший за термін «ототожнення»; по-друге, ідентифікація - це метод, який дозволяє найбільш точно впізнавати предмети та явища, що поєднує в собі систему приватних криміналістичних методів, а отже, і представляє методологію криміналістичного дослідження; по-третє, застосування методу ідентифікації дозволяє подумки відокремити ознаки від самої речі для подальшого вивчення як самостійного матеріалу. Ідентифікація може проводитись щодо різних матеріальних предметів і явищ, їх кількості та якості, зовнішніх дій людини та її психічних актів; по-п'яте, суб'єктом ідентифікації може бути суд, слідчий, експерти. При цьому ідентифікація може проводитись системами реєстрації; по-шосте, визначено чотири форми застосування методу криміналістичної ідентифікації: прикметоописова або сигналітична, аналітична, експериментальна та гіпотетична.

Теоретичні положення, розроблені С. М. Потаповим, були позитивно сприйняті вченими, які здійснюють свої наукові розробки у сфері криміналістики. Так, наприклад, Б. І. Шевченко, розробляючи свою теорію трасологічної ідентифікації, визначив, що об'єкти, що ідентифікуються, діляться на три види: неживі предмети, що зберігають певну зовнішню будову, люди і тварини. Водночас, серед учених були й ті, хто серйозно критикував концепцію, розроблену С. М. Потаповим. Так, наприклад, Н. В. Терзієв розкритикував визначення «ідентифікація» С. М. Потапова, зазначивши, що, виходячи з його визначення «будь-яке дослідження є ідентифікацією, що є штучним і непотрібним. Поняття ідентифікації за такого трактування втрачає необхідний сенс і стає розпливчастим» . Крім того, Н. В. Терзієв зазначив, що ідентифікація не є спеціальним методом криміналістики, а є завданням дослідження. Водночас, вищевказаний автор доповнив концепцію криміналістичної ідентифікації С. М. Потапова характеристикою значення групової.

(родової та видової) ідентифікації, а також дав визначення зразків для порівняння, встановивши вимоги до них, обґрунтував наявність трьох пологів: за уявним образом, за описом або зображенням, за слідом чи іншими суспільними проявами, що відображають властивості об'єкта, що ідентифікується.

М. Я. Сегай, своєю чергою, виявив характерні риси ідентифікації, зазначивши таке: 1) результати криміналістичної ідентифікації є судовими доказами; 2) для криміналістики особливо важливим є визначення визначення тотожності явищ і предметів, а й їх відмінностей; 3) основним завданням ідентифікації у криміналістиці є ототожнення індивідуально-визначених об'єктів, що не можна назвати особливістю інших наук; 4) для криміналістичної ідентифікації найважливішим є використання випадкових властивостей об'єктів у межах вивчення групової власності.

Теоретично криміналістичної ідентифікації було виділено безліч наукових проблем, потребують глибокого наукового осмислення. Так, наприклад, однією з найпроблемніших тем є проблема групової ідентифікації, яку свого часу М. В. Салтевський називав «групофікацією». Вчені-криміналісти Г. М. Міньковський та Н. П. Яблоков вказували у своїх роботах на неспроможність терміну «групова ідентифікація». У 1951 року автори Р. М. Міньковський і М. П. Яблоков висловили думку, термін «групова ідентифікація» є некоректним, т.к. об'єкт тотожний лише собі, а під час здійснення криміналістичної ідентифікації відбувається віднесення об'єкта до певної певної групи, тобто. про його схожість із деякими іншими об'єктами. У зв'язку з цим потрібно використовувати словосполучення «встановлення групової власності (подоби, подібності)» .

У 1961 році А. І. Вінберг висловив свою позицію щодо криміналістичної ідентифікації, зазначивши, що у криміналістиці весь процес ідентифікації спрямований у своїй меті на виявлення конкретних фактів, які мають значення для встановлення істини у справі. Справді, результати цього процесу мають бути відображені у відповідних процесуальних актах. Інакше результати криміналістичної ідентифікації неможливо знайти визнані доказами. Вклад А. І. Вінберга в теорію криміналістичної ідентифікації полягає також в описі стадій процесу ідентифікації в криміналістичній експертизі та детальній характеристиці видів криміналістичної ідентифікації. Автор у своїй роботі «Основні засади радянської криміналістичної експертизи» зазначив, що «нерухомого тотожності немає, т.к. у властивостях об'єктів відбуваються постійні зміни, які спочатку за допомогою аналізу можуть бути виявлені, а потім досліджені з точки зору закономірності їхньої освіти та розвитку за допомогою спостереження та експерименту».

В даний час криміналістична теорія ідентифікації є якісно новою приватно-науковою криміналістичною теорією про загальні закономірності встановлення тотожності матеріально визначених об'єктів з метою отримання судових доказів. Разом про те, слід зазначити, що криміналістична ідентифікація - ще й дослідницький процес, тобто. процес пізнання, що дозволяє встановити наявність чи відсутність тотожності об'єкта себе за певним відображенням зовнішнього світу визначення об'єкта, що належить до злочину. І, нарешті, сама криміналістична ідентифікація може бути метою або результатом, тобто встановленням факту наявності чи відсутності тотожності, який може бути доказом у кримінальній справі.

Є. П. Іщенко в галузі генної ідентифікації зазначає, що її результати впливають на подальший розвиток та збагачення теорії криміналістичної ідентифікації. Погодимося з цим автором, тому що розробка оптимальних визначень

криміналістичної ідентифікації дозволить вирішити практичні завдання застосування цього методу у криміналістиці.

Ідентифікація як процес є системою реальних і виконуваних у певній послідовності дій, які орієнтовані встановлення факту наявності чи відсутності тотожності будь-якого матеріального об'єкта (людини чи предмета) . В. А. Образцов обґрунтував положення, що ідентифікувати і встановити тотожність - це означає незаперечно довести, що представлений для дослідження слід або сліди залишені суб'єктом, що перевіряється, а не іншим слідоутворюючим об'єктом. У цьому актуальним є дослідження Р. Р. Домбровського, який зазначає, що криміналістична ідентифікація є специфічний метод пізнання під час розслідування злочину . Таким чином, можемо зробити висновок, що все, що знаходиться за межами розв'язання задачі встановлення тотожності об'єкта слідоутворення не має до криміналістичної ідентифікації жодного відношення.

Теоретично розвитку теорії криміналістичної ідентифікації має місце також встановлення цілого в його частинах, тобто. фрагментовані частини об'єкта дозволяють визначити початковий стан об'єкта. Разом про те, з погляду, у вищевказаної області має місце криміналістичне конструювання, т.к. процес встановлення цілого з його частинам спирається на результати дослідження ознак об'єктів одного й того самого порядку, тому одна частина предмета або об'єкта не може бути тотожною іншої частини. У зв'язку з вищевикладеним неможливо віднести процес встановлення цілого в його частинах до процесу криміналістичної ідентифікації. Тут йдеться про визначення зв'язку елементів між собою та їхнє ставлення до певного цілого, яке існувало до моменту руйнування чи впливу на нього.

Криміналістична ідентифікація від інших видів ідентифікації відрізняється за кількома критеріями: 1) об'єктами криміналістичної ідентифікації є індивідуально визначені матеріальні субстанції, які мають стійку зовнішню будову; 2) даний вид ідентифікації здійснюється за відповідним відображенням стійких властивостей об'єктів, що ідентифікуються; 3) сфера застосування криміналістичної ідентифікації не обмежена судово-експертними дослідженнями, у ролі суб'єктів ідентифікації не обмежується судово-експертними дослідженнями, у ролі суб'єктів ідентифікації можуть виступати слідчі, інші суб'єкти доказування та учасники кримінального процесу; 4) ідентифікаційні завдання вирішуються у рамках стадії попереднього розслідування та судового розгляду у кримінальних справах, а й у стадії порушення кримінальної справи.

Таким чином, криміналістична ідентифікація може бути визначена як метод пізнання є продуктом методологічної системи, який містить систему знань, понять, принципів, процедур, що мають на меті вирішення завдань, пов'язаних із встановленням тотожності індивідуального певного слідоутворюючого об'єкта.

Криміналістична ідентифікація як процес пізнання – це заздалегідь підготовлена, реалізована у кримінальному судочинстві діяльність суб'єкта встановлення тотожності індивідуально визначеного слідоутворюючого об'єкта, що базується на положеннях наукової моделі методу криміналістичної ідентифікації.

Ще одна проблема, що має місце в теорії криміналістичної ідентифікації, це проблема системної характеристики цієї теорії. Ця проблематика знаходить своє відображення в роботах Б. І. Шевченка, який звертає увагу на те, що поряд із загальною теорією криміналістичної ідентифікації існує менш загальна підсистема, як теорія ідентифікації в криміналістичній трасології. Подібного роду думка була висловлена В. Ф. Орловою, яка обґрунтувала положення про існування спільної

теорії криміналістичної ідентифікації та теорії ідентифікації в почеркознавстві (теорії графічної ідентифікації). Р. С. Бєлкін зазначив, що в структурі теорії криміналістичної ідентифікації містяться загальні та приватні теорії, при цьому загальні теорії можуть підрозділятися на більш загальні та менш загальні. Цей висновок автора привів його до висновку, що теорія трасологічної ідентифікації є більш загальною порівняно з теорією механоскопічної та гомеоскопічної ідентифікації. Запропонована конструкція наводить на думку про відсутність ознаки цілісності теорії криміналістичної ідентифікації. Крім того, такий висновок підтверджується відсутністю вчення про криміналістичну ідентифікацію щодо матеріально фіксованих відображень та уявного образу. Щоб теорія криміналістичної ідентифікації вважалася цілісним освітою, необхідна наявність трьох складових: загальної теорії криміналістичної ідентифікації; вчення про криміналістичну ідентифікацію за матеріально фіксованими відображеннями та вчення криміналістичної ідентифікації за уявним образом; галузевих теорій криміналістичної ідентифікації з усіма їх менш загальними складовими. Представлена нами модель може використовуватися як орієнтир для визначення напрямів розвитку досліджуваної теорії криміналістики та для систематизації новостворених знань.

Таким чином, розвиток теорії криміналістичної ідентифікації доцільніше розділяти за трьома напрямками: дослідження та вирішення проблем, що стосуються подальшого розвитку загальної теорії криміналістичної ідентифікації; дослідження та вирішення проблем, пов'язаних з необхідністю уточнення, розширення та поглиблення знань у галузі криміналістичної ідентифікації щодо матеріально фіксованих відображень та за уявним образом; дослідження та вирішення проблем розвитку окремих видів галузевої криміналістичної ідентифікації. Загальна мета розвитку теорії полягає в усуненні прогалин та протиріч, що є в даній галузі наукового знання.

Література

1. Потапов С. Принципи криміналістичної ідентифікації // Радянська держава право. – 1940. – № 1. – С. 66-81.

2. Сабіров Х. А. Ще раз про формування основ теорії криміналістичної ідентифікації у вітчизняній криміналістиці // Науковий журнал КубДАУ. – 2012. – № 82 (08). – С. 3.

3. Шевченко Б. І. Наукові засади сучасної трасології. – М., 1947. – 54 с.

4. Терзієв Н.В. Ідентифікація у криміналістиці // Радянська держава право.

1948. – № 12. – С. 44.

5. Салтевський М. В. Об'єкти ідентифікації та встановлення групової приналежності // Криміналістика та судова експертиза. Київ, – 1965. – Вип. 2.

6. Міньковський Г. М. Яблоков Н.П. Рецензії на підручник "Криміналістика" для юридичних вищих навчальних закладів. М.: Госюриздат., 1950. Т. 1// Соціалістична законність. – 1951. – № 7. – С. 83.

7. Вінберг А. І. Насущні питання теорії та практики судової експертизи // Радянська держава та право. – 1961. – № 6. – С. 77.

8. Вінберг А. І. Основні засади криміналістичної експертизи. - М., 1949.

9. Криміналістика: підручник / за ред. А.Г. Пилипова. 3-тє вид., перераб. та дод. – М., 2004. – С. 16.

10. Іщенко Є.П. Актуальні проблеми та напрями розвитку криміналістики // Актуальні питання криміналістики та кримінально-процесуального права. – Кіров, 2004. – С. 9.

11. Селіванов Н.А. Радянська криміналістика: система понять. – М., 1982. – С. 29.

12. Образцов В.А. Криміналістичне розпізнавання: стан, тенденції, перспективи// Проблеми криміналістичного розпізнавання: матеріали науково-практичної конференції. - Іркутськ, Москва, 1999. - С. 15.

13. Домбровський Р.Г. Теоретичні засади криміналістики. – Рига, 2004. – С. 103.

14. Бєлкін Р.С. Курс криміналістики: у 3 т. – М., 1997. – Т. 2. – С. 267.

15. Шевченка Б.І. Теоретичні засади трасологічної ідентифікації у криміналістиці. – М., 1975. – С. 8.

16. Орлова В.Ф. Теорія судово-почеркознавчої ідентифікації. - М., 1973. - З.

При розслідуванні злочинів часто виникає необхідність слідами та іншими відображеннями визначити зв'язок людини, предмета або іншого об'єкта з подією, що розслідується. Наприклад, слідами рук встановити обличчя, яке залишило ці сліди; слідами транспортного засобу розшукати автомобіль.

(Від лат. identifico- ототожнюю) означає встановлення тотожності об'єкта або особи за сукупністю загальних та приватних ознак. Ідентифікувати (тотожнити) об'єкт — означає шляхом порівняльного дослідження щодо відображень чи фрагментів встановити його тотожність самому собі у різні моменти часу та у різних його станах.

Порівняння, будучи одним із методів пізнання, передбачає вивчення двох або кількох об'єктів з метою виявлення як загального, що поєднує їх, так і різного. Зміни, що викликають відмінності, можуть закономірно випливати з дій будь-якого фактора (наприклад, вікові зміни ознак почерку) n виникати стать дією не пов'язаних з ознаками об'єкта причин; можуть бути суттєвими (що свідчать про серйозні якісні зміни, що докорінно змінили об'єкт) і несуттєвими (що викликали зміни лише деяких властивостей предмета, що залишився по суті колишнім).

Виявлення та оцінку відмінностей між об'єктами, що належать до однієї чи різних груп (родів), у криміналістиці та судовій експертизі прийнято називати розрізненням, або диференціацією.Позитивний результат ідентифікації означає встановлення тотожності, а диференціації його відсутність. Диференціація може і як самостійне завдання.

Термін «криміналістична ідентифікація» використовується в наступних значеннях:

мета (завдання) та результат самого дослідження; процес дослідження як система дій, що виконуються у певній послідовності для вирішення задачі ототожнення;
теоретична концепція (теорія) про загальні принципи та прийоми ототожнення матеріальних об'єктів як спосіб встановлення істини у процесі (кримінальному, адміністративному, цивільному, арбітражному).

Ідентичність(або тотожність)об'єкта означає насамперед його неповторність, індивідуальність, на відміну інших подібних йому об'єктів. В основі теорії криміналістичної ідентифікації лежить вчення про діалектичну тотожність, яка виходить із визнання індивідуальності та неповторності об'єктів матеріального світу. Можна говорити про наявність подібних об'єктів, які об'єднуються за ознакою подібності до класів, пологів, видів, але не може бути двох об'єктів, що збігаються цілком. Криміналістична ідентифікація - один із засобів, що сприяють встановленню істини в судочинстві.

Специфіка ідентифікації в криміналістиці (на відміну від ідентифікації у фізиці, хімії, біології та інших науках) полягає в тому, що мета криміналістичної ідентифікації – індивідуальне ототожнення, тобто встановлення тотожності конкретного (одиничного) об'єкта, який є не таким самим, а тим самим. Ідентифікацією в інших науках вважається встановлення класу, роду, виду об'єкта. Відмінність полягає як у самій сутності ототожнення, що проводиться, так і в формах, в яких воно здійснюється.

Основними умовами криміналістичної ідентифікації є: - індивідуальна визначеність об'єктів; наявність характеризуючих їх стійких ознак; здійснення ідентифікації щодо відображень цих ознак; використання ідентифікації у судовому дослідженні справи.

Ідентифікаційною є ознака, Притаманний даному об'єкту, що виражає його властивості, характеризує об'єкт певним чином і використовуваний для ідентифікації. Ідентифікаційні ознаки можуть відображати форму, розміри та матеріал об'єкта, його зовнішню та внутрішню будову, склад, структуру та функції, які-небудь властиві об'єкту властивості.

Як ідентифікаційні повинні вибиратися ознаки, які мають:

оригінальністю (чим оригінальніша ознака, тим неспростовніше він підтверджує тотожність об'єкта, наприклад родима пляма, латка на рукаві);
відтворюваністю, тобто здатністю до неодноразового відображення (наприклад, малюнок папілярних ліній у відбитку пальця);
вираженістю, коли немає сумніву в наявності ознаки (близько посаджені очі, рідкісні зуби); простотою виявлення (шрам на щоці); відносною стійкістю, оскільки всі об'єкти матеріального світу схильні до змін.

У об'єкта може бути кілька різних ознак, що виражають те саме його якісну властивість (наприклад, одні й ті самі ознаки зносу підошовної частини взуття можуть відобразитися в сліді по-різному — при стоянні, ходьбі, бігу). У такому разі говорять про варіаційність ознаки. Ідентифікаційні ознаки поділяються на:

загальні, що відображають найбільш суттєві, постійні властивості об'єктів або групи об'єктів, — форму, розмір, колір, функціональну приналежність (наприклад, встановлення за складом паперу фабрики-виробника), та приватні, що відображають специфічні властивості об'єкта, що дозволяють виділити конкретний об'єкт із групи однорідних об'єктів та ідентифікувати його;
якісні (атрибутивні), що визначаються якісними характеристиками (наприклад, петльовий папілярний візерунок), та кількісні, що визначаються числовими величинами (наприклад, кількість нарізів у каналі стовбура, розмір сліду);
необхідні, без яких об'єкт не був би самим собою (наприклад, ознаки, що характеризують пістолет як вогнепальну зброю: калібр, деталі, що дозволяють вести автоматичну стрілянину тощо), і випадкові, що не торкаються сутності самого предмета, що мають випадковий характер розподілу хоча й виникли під впливом закономірних причин (наприклад, нерівності в каналі стовбура пістолета, що залишають на пулі сліди у вигляді трас).

Ідентифікаційний комплекс ознак, тобто сукупність індивідуально-визначених, стійких, неповторних (або рідко зустрічаються) ознак, за їх співвідношенням, місцезнаходженням, взаєморозташуванням та іншим особливостям у порівнюваних об'єктах становить ідентифікаційне поле.Головне завдання при дослідженні ідентифікаційного поля — досить повно виявити ознаки та оцінити їх із позиції необхідності та достатності для вирішення питання про тотожність.

Ідентифікаційний період -тимчасовий інтервал, що дозволяє (з урахуванням стійкості та змінюваності ознак ототожнюваних об'єктів) здійснювати процес ідентифікації. Визначається умовами зберігання та експлуатації об'єкта.

Об'єкти та суб'єкти криміналістичної ідентифікації

Ідентифіковані об'єктит. е. об'єктами, ототожнення яких становить завдання процесу ідентифікації, є:

люди (обвинувачені, підозрювані, потерпілі, позивачі, відповідачі, особи, щодо яких складено протокол про адміністративне правопорушення та ін.);
різні матеріальні предмети (взуття, одяг, знаряддя злочину, транспортні засоби та ін.); тварини, рослини; ділянки місцевості, приміщення тощо.

В якості ідентифікуючих об'єктів, тобто об'єктів, за допомогою яких вирішується завдання ідентифікації, вивчають:

сліди рук, ніг, зубів та інших частин тіла людини, предметів її одягу, взуття, знарядь злому, частин зброї на кулях та гільзах;
копії цих слідів у вигляді зліпків, відбитків, фотографій;
документи, коли здійснюється ототожнення печаток і штампів по відбитку, осіб - по почерку, знакодрукарських пристроїв - за друкованим текстом, та ін;
ділянки місцевості шляхом їх пред'явлення в натурі, за думкою, фотографіями або відеоматеріалами;
частини будь-яких предметів задля встановлення їх належності єдиному целому.

Суб'єктами ідентифікаціїє особи, які вирішують ідентифікаційні завдання під час розслідування, судового дослідження та запобігання злочинам: експерт, слідчий, суддя, спеціаліст, будь-який інший учасник процесу.

Криміналістична ідентифікація здійснюється як у процесуальній (експертній, слідчій, судовій), так і непроцесуальній (при попередньому дослідженні об'єктів, перевірках з обліків, у ході оперативно-розшукових заходів) формах. Слідчий та суддя здійснюють ідентифікацію в обох формах. Так, процесуальна форма використовується у тому, щоб переконатися, чи обличчя викликано допит, чи вилучити під час обшуку річ, опис якої є (висновок може й мати доказового значення, а використовуватися просто залучення речі до справи). Експерт здійснює ідентифікацію лише у процесуальній формі під час виробництва експертизи.

Види криміналістичної ідентифікації та стадії ідентифікаційного дослідження

У теорії та практиці криміналістичної ідентифікації розрізняють такі форми відображення:

матеріально-фіксовану, коли ознаки відображаються у матеріальних об'єктах (слідах, фотознімках, кресленнях, описах та ін.);
психофізіологічну, коли уявний образ предмета відображений у пам'яті конкретної людини. Суб'єктом ідентифікації, тобто особою, яка може здійснити ототожнення, є лише ця конкретна людина (свідок, потерпілий, обвинувачений, позивач та ін.). Наприклад, свідок бачив злочинця, запам'ятав його зовнішній вигляд і може впізнати його за думкою. На відміну від цього, ідентифікацію з матеріально-фіксованого відображення може зробити й інша особа (наприклад, слідчий, суддя, експерт).

Виділяють такі види ідентифікації:

по матеріально-фіксованому відображенню (наприклад, ототожнення людини слідами його рук, фотографіями, рентгенівськими знімками, почерком);
за ознаками загального походження - ціле в частині (наприклад, фарний розсіювач автомобіля з його уламку). Причому ціле трактується розширювально, під ним розуміються не лише предмети та вироби монолітної будови, а й біологічні об'єкти (рослини, шматки деревини), механізми та агрегати, комплекти речей (костюм: штани, жилет, піджак; ніж та піхви). Ціле може бути поділено на частини як до скоєння злочину, і під час нього;
за описом ознак (наприклад, ототожнення людини за розшуковим орієнтуванням, речі - за описом, даним в обліковій картці);
по уявному образу (наприклад, ідентифікація обвинуваченого потерпілим у процесі пізнання).

Ідентифікаційне дослідження включає стадії:

роздільного дослідження, тобто виділення найбільшої кількості ідентифікаційних ознак кожного з об'єктів, що порівнюються, вивчення його ідентифікаційного поля;
порівняльного дослідження, т. е. зіставлення виявлених ідентифікаційних ознак, властивих кожному об'єкту, і встановлення збігаються і ознак, що різняться;
формулювання висновку про наявність чи відсутність тотожності.

Результатом криміналістичної ідентифікації може бути встановлення наявності чи відсутності тотожності, і навіть висновок про неможливість вирішити завдання ототожнення.

Поняття встановлення групової приналежності

Поряд із встановленням тотожності велике значення при розслідуванні злочинів та судовому розгляді кримінальних та цивільних справ має встановлення групової власності, Т. е. приналежності об'єкта до деякої множини (групі) однорідних об'єктів, що здійснюється на основі вивчення властивих всім об'єктам даної групи загальних ознак. Визначення групової власності є початковим етапом будь-якого ідентифікаційного дослідження.

Встановивши збіг загальних ознак, переходять до часткових. Однак індивідуальна ідентифікація можлива далеко не завжди. Якщо немає достатньої сукупності приватних ознак, доводиться обмежитися встановленням групової приналежності (наприклад, констатувати, що вбивство скоєно одним із п'яти ножів). Чим більша кількість досліджуваних ознак, тим менша кількість однорідних об'єктів, що становлять групу.

Різновидом встановлення групової приналежності є визначення єдиного джерела походження об'єктів (наприклад, висновок про те, що папір, на якому надруковані підроблені грошові знаки, та папір, вилучений при обшуку у підозрюваного, виготовлений на тому самому целюлозно-паперовому комбінаті; ґудзик, виявлений на місці вбивства, і гудзики, що залишилися на піджаку підозрюваного, належать до однієї партії). Ознаки можуть визначати склад і структуру речовини чи матеріалу, відбивати технологію виробництва чи умови зберігання об'єктів тощо.

Теорія криміналістичної ідентифікації

Що таке криміналістична ідентифікація?

При розслідуванні злочинів часто виникає необхідність слідами та іншим відображенням визначити зв'язок людини, предмета чи іншого об'єкта з подією, що розслідується. Наприклад, слідами рук встановити, хто залишив ці сліди; слідами транспортного засобу розшукати автомобіль тощо.

Криміналістична ідентифікація (від пізньолат. identifiсо -ототожнюю) означає встановлення тотожності об'єкта чи особи за сукупністю загальних та приватних ознак.

Ідентифікувати (тотожнити) об'єкт - отже, шляхом порівняльного дослідження з відображенням чи фрагментам встановити його тотожність самому собі, у різні моменти часу та у різних його станах.

Порівняння - одне із методів пізнання; вивчення двох або кількох об'єктів дослідження з метою виявлення як загального, що об'єднує, так і наявних відмінностей. Зміни, що викликають відмінності, можуть закономірно випливати з дій будь-якого фактора (наприклад, вікові зміни ознак почерку) і виникли під дією не пов'язаних з ознаками об'єкта причин; суттєвими (що свідчать про серйозні якісні зміни, що докорінно змінили об'єкт) і несуттєвих (що викликали зміною лише деяких властивостей предмета, що залишився по суті колишнім).

Виявлення та оцінку відмінностей між об'єктами, що належать до однієї чи різних груп (родів), у криміналістиці та судовій експертизі називають розрізненнямабо диференціацією. Якщо позитивний результат ідентифікації означає встановлення тотожності, то диференціації його відсутність. Диференціація може і як самостійне завдання.

Термін «криміналістична ідентифікація» вживається у трьох значеннях :

мета(завдання) та результат самого дослідження;

процесдослідження як система дій, що виконуються у певній послідовності для вирішення задачі ототожнення;

теоретична концепція(Теорія) про загальні принципи та прийоми ототожнення матеріальних об'єктів як способу встановлення істини в процесі (кримінальному, адміністративному, цивільному, арбітражному).

Ідентичність чи тотожність об'єкта означає, насамперед, його неповторність, індивідуальність, на відміну інших подібних йому об'єктів. В основі теорії криміналістичної ідентифікації лежить вчення про діалектичну тотожність, що виходить із визнання індивідуальності, неповторності об'єктів матеріального світу Можна говорити про наявність подібних об'єктів, які об'єднуються за ознакою подібності до класів, пологів, видів, але не може бути двох абсолютно тотожних об'єктів, що збігаються цілком. Криміналістична ідентифікація - один із засобів, що сприяють встановленню істини у судочинстві.

Пошуково-ідентифікаційна діяльність здійснюється уповноваженими на те особами з метою розкриття та розслідування злочину належним чином. Вона спрямована на встановлення невідомих матеріальних об'єктів за їх слідами та з'ясування зв'язку цих об'єктів у зв'язку з подією, що розслідується.

У чому специфіка криміналістичної ідентифікації? Яка її відмінність від ідентифікації в інших науках та сферах людської діяльності?

Специфіка ідентифікації в криміналістиці, на відміну від фізики, хімії, біології та інших наук, полягає в тому, що метою криміналістичної ідентифікації є індивідуальне ототожнення, тобто. встановлення тотожності конкретного (одиничного) об'єкта. Ідентифікацією в інших науках вважається встановлення класу, роду, виду, об'єкта. Об'єкт «не такий самий», а «той самий». Відмінність полягає як у самій сутності ототожнення, що проводиться, так і в формах, в яких воно здійснюється.

Основні умови криміналістичної ідентифікації:

індивідуальна визначеність об'єктів;

наявність характеризуючих їх стійких ознак;

здійснення ідентифікації щодо відображень цих ознак;

використання ідентифікації у судовому дослідженні справи.

Криміналістична ідентифікація здійснюється як у процесуальної(експертна, слідча, судова), так і не процесуальної(при попередньому дослідженні об'єктів, перевірках з обліків, у ході оперативно-розшукових заходів) формах.

Які об'єкти та суб'єкти криміналістичної ідентифікації?

Ідентифікуються об'єктами, тобто. об'єктами, ототожнення яких є завданням процесу ідентифікації, є:

люди (обвинувачені, підозрювані, потерпілі та ін.);

різні матеріальні предмети (взуття, одяг, знаряддя злочину, транспортні засоби та ін.);

тварини, рослини;

ділянки місцевості, приміщення тощо.

Як ідентифікують об'єктів, тобто. об'єктів, за допомогою яких вирішується завдання ідентифікації, вивчають:

Сліди рук, ніг, зубів та інших частин тіла людини, предметів її одягу, взуття, знарядь злому, частин зброї на кулях та гільзах;

копії цих слідів у вигляді зліпків, відбитків, фотографій;

Документи, де проводиться ототожнення печаток і штампів по відбитку, осіб - по почерку, машинок, що пишуть - за друкованим текстом тощо;

Ділянки місцевості - за думкою, шляхом їх пред'явлення в натурі, за фотознімками або відеоматеріалами;

частини якихось предметів задля встановлення їх належності єдиному целому.

Суб'єктами ідентифікації є особи, які вирішують ідентифікаційні завдання під час судового дослідження та запобігання злочинам: експерт, слідчий, суддя, спеціаліст, будь-який інший учасник процесу.

Слідчий і суддя здійснюють ідентифікацію як у процесуальній, так і не процесуальній формі. Наприклад, для того, щоб переконатися, чи особа викликана на допит, вилучити при обшуку річ, опис якої є (висновок може і не мати доказового значення, а використовуватися просто для прилучення речі до справи). Експерт здійснює ідентифікацію лише у процесуальній формі під час виробництва експертизи.

Які види криміналістичної ідентифікації?

У теорії та практиці криміналістичної ідентифікації розрізняють дві форми відображення:

матеріально-фіксовану, коли ознаки відображаються в матеріальних об'єктах (слідах, фотографіях, кресленнях, описах та ін.);

психофізіологічну- Уявний образ предмета відображений у пам'яті конкретної людини. Суб'єктом ідентифікації, тобто. особою, яка може здійснити ототожнення, може бути тільки ця конкретна людина - свідок, потерпілий, обвинувачений (наприклад, свідок бачив злочинця, запам'ятав його зовнішній вигляд і може впізнати за думкою; на відміну від цього ідентифікацію по матеріально-фіксованому відображенню може виробити іншу особу, наприклад, слідчий, суддя, експерт).

Виділяють чотири види ідентифікації:

1. Ідентифікація щодо матеріально-фіксованого відображення, наприклад, ототожнення людини слідами його рук, фотографіям, рентгенівським знімкам, почерку.

2. Ідентифікація за ознаками загального походження(ціле в частині), наприклад, фарний розсіювач автомобіля з його осколку. Причому ціле трактується розширювально і під ним розуміються не тільки предмети та вироби монолітної будови, а й біологічні об'єкти (рослини, шматки деревини), механізми та агрегати, комплекти речей (костюм: штани, жилет, піджак; ніж та піхви). Поділ цілого на частини може мати місце як скоєння злочину, і під час нього.

3. Ідентифікація з опису ознакнаприклад ототожнення людини за розшуковим орієнтуванням, ототожнення речі за описом, даним в обліковій картці.

4. Ідентифікація по уявному образу. Наприклад, обвинувачений ідентифікується потерпілим під час пред'явлення для пізнання.

Що таке ідентифікаційна ознака, яким вимогам вона має задовольняти?

Ідентифікаційний ознака - ознака, властивий даному об'єкту, що виражає його властивості, що характеризує об'єкт певним чином і використовується з метою ідентифікації. Ідентифікаційні ознаки можуть відбивати форму, розміри, матеріал об'єкта; його зовнішню та внутрішню будову, склад, структуру, функції; якісь властиві об'єкту властивості.

Для успішного здійснення ідентифікації як ідентифікаційні повинні вибиратися ознаки, що відповідають ряду умов:

оригінальність, вибірковість(що оригінальніша ознака, тим більше незаперечно він підтверджує тотожність об'єкта, наприклад, родима пляма; латка на рукаві);

відтворюваністьознаки, тобто. його здатність до неодноразового відображення (наприклад, малюнок папілярних ліній у відбитку пальця);

виразністьознаки, відсутність сумнівів у наявності (близько посаджені очі, рідкісні зуби);

простота виявлення;

відносна стійкість, оскільки всі об'єкти матеріального світу схильні до змін.

У об'єкта може бути кілька різних ознак, що виражають те саме його якісну властивість (наприклад, одні й ті самі ознаки зносу підошовної частини взуття можуть відобразитися в сліді по-різному - при стоянні, повільній ходьбі, бігу). У цьому випадку говорять про варіаційностіознаки.

Класифікація ідентифікаційних ознак:

1. загальні, що відображають найбільш суттєві, постійні властивості об'єктів або групи об'єктів - форму, розмір, колір, функціональну приналежність (наприклад, за складом паперу встановити фабрику - виробник); приватні- специфічні властивості об'єкта дозволяють виділити конкретний об'єкт із групи однорідних об'єктів та ідентифікувати його;

2. якісні(атрибутивні) визначаються якісними характеристиками (наприклад, петльовий папілярний візерунок) та кількіснівизначаються числом (наприклад, кількість нарізів у каналі ствола, розмір сліду);

3. необхідні, в яких проявляється сутність об'єкта, без них він не був би собою (наприклад, ознаки, що характеризують пістолет як вогнепальну зброю: калібр; деталі, що дозволяють вести автоматичну стрілянину тощо), і випадкові, які не торкаються сутності самого предмета, носять випадковий характер, хоч і виникли під впливом закономірних причин (наприклад, нерівності в каналі стовбура пістолета, що залишають на пулі сліди у вигляді трас).

Ідентифікаційний комплекс ознак - сукупність індивідуально-визначених, стійких ознак, неповторних (або мають рідкісну зустрічальність) за їх співвідношенням, місцезнаходженням, взаєморозташуванням та іншим особливостям у порівнюваних об'єктах - становить ідентифікаційне поле. Головне завдання при дослідженні ідентифікаційного поля - досить повне виявлення ознак та оцінка їх з позиції необхідності та достатності для вирішення питання про тотожність.

Ідентифікаційний період - тимчасовий інтервал, що дозволяє (з урахуванням стійкості та змінюваності ознак ототожнюваних об'єктів) здійснювати процес ідентифікації. Визначається умовами зберігання та експлуатації об'єкта.

Як здійснюється процес ідентифікаційного дослідження?

Ідентифікаційне дослідження включає кілька стадій:

1. роздільне дослідження- Виділення найбільшої кількості ідентифікаційних ознак кожного з порівнюваних об'єктів, вивчення його ідентифікаційного поля.

2. порівняльне дослідження- зіставлення виявлених ідентифікаційних ознак, властивих кожному об'єкту, і встановлення збігаються і різняться.

3. формулювання висновкупро наявність чи відсутність тотожності.

Результатом криміналістичної ідентифікації може бути:

встановлення наявності тотожності;

встановлення відсутності тотожності;

висновок про неможливість вирішити завдання ототожнення.

Що в криміналістиці розуміють під встановленням групової власності?

Поряд із встановленням тотожності велике значення при розслідуванні злочинів та судовому розгляді кримінальних та цивільних справ має встановлення групової власності, тобто. приналежності об'єкта до певної множини (групі) однорідних об'єктів, здійснюване з урахуванням вивчення властивих всім об'єктам цієї групи загальних ознак. Визначення групової власності є початковим етапом будь-якого ідентифікаційного дослідження. Визначивши збіг загальних ознак, переходять до часткових. Однак далеко не завжди індивідуальна ідентифікація можлива. Якщо немає достатньої сукупності приватних ознак, доводиться обмежитися встановленням групової приналежності (наприклад, констатувати, що злом скоєно знаряддям, аналогічним за формою та розмірами того, що вилучено під час обшуку у підозрюваного).

Різновидом встановлення групової приналежності є визначення єдиного джерела походженняоб'єктів. Наприклад, папір, на якому надруковані підроблені грошові знаки, та папір, вилучений при обшуку у підозрюваного, виготовлений на тому самому целюлозно-паперовому комбінаті; гудзик, виявлений на місці вбивства, і гудзики, що залишилися на піджаку підозрюваного, належать до однієї партії. Чим більше число досліджуваних ознак, тим поняття єдине джерело походження. Ознаки можуть визначати склад і структуру речовини чи матеріалу, відбивати технологію виробництва чи умови зберігання об'єктів тощо.

Розділ 6

Загальні положення криміналістичної діагностики

Що таке криміналістична діагностика? Які її завдання?

Діагностика означає виявлення, розрізнення, визначення. Діагностичні дослідження в науці та практичній діяльності людей проводяться для того, щоб встановити певні властивості та стани об'єктів, розшифрувати динаміку події, зрозуміти причину явища. У криміналістичних дослідженнях діагностика зазвичай передує ідентифікації. Наприклад, слідами ніг, ще до того як ідентифікують взуття, судять про напрям руху людини, приблизну швидкість руху, факт перетягування тяжкості, пересування в темряві і т.д. По слідах злому на перешкоді визначають, з якого боку зроблено злом, які навички злочинця, його фізична сила і т.п.

Наукові основи криміналістичної діагностики становлять:

можливість пізнання події щодо його відображення;

закономірність виникнення криміналістично значимої інформації;

Дані науки криміналістики про типові моделі відображення механізму злочину (властивості особистості, властивості предметів, взаємодія об'єктів);

методи та методики криміналістичного діагностування.

Цілі криміналістичних діагностичних досліджень:

Визначення властивостей та стану об'єкта, його відповідності (невідповідності) заданим характеристикам (наприклад, з якого металу виготовлено кільце; чи справний замок);

Встановлення факту та причин зміни початкового стану об'єкта або його невідповідності заданим характеристикам (для дослідження обставин дії), наприклад, з якого боку зроблено злам перешкоди; чи піддавалися документи частковим змінам;

Аналіз кримінальної ситуації: обставин місця, часу, механізму взаємодії суб'єктів, предметів, причинно-наслідкових зв'язків, механізму злочинної події (наприклад, встановлення механізму виникнення та розвитку пожежі, причинно-наслідкового зв'язку між коротким замиканням та виникненням пожежі).

Методологічну основу криміналістичної діагностики визначають:

важлива можливість пізнання об'єкта, події щодо його відображення;

Відомості про загальні закономірності виникнення доказів, включаючи речові як засоби відображення криміналістично значущої інформації;

Відомості, накопичені криміналістикою про закономірності виникнення досліджуваних нею об'єктів, властивості та ознаки;

Відомості про типові моделі відображення дії (події) з урахуванням об'єктивних властивостей предметів, що взаємодіяли, умов взаємодії і, при необхідності, властивостей особистості (фізичних, психофізіологічних та ін);

Володіння методиками дослідження об'єктів криміналістичної експертизи та всім арсеналом необхідних методів (аналогією, моделюванням, екстраполяцією, аналізом, синтезом, експериментом та ін.).

Які завдання вирішує криміналістична діагностика?